Более 7,6 млн евро со счетов кипрской фирмы в ABLV Bank конфискованы в пользу госбюджета Латвии

Окончательное решение о перечислении средств

Коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда 6 марта текущего года утвердила решение о переходе значительных активов, находившихся на счетах ABLV Bank, в собственность латвийского государства. Данное решение, как сообщает портал LSM+, окончательно и не подлежит дальнейшему обжалованию. Оно подтверждает постановление Экономического суда от апреля 2025 года о том, что средства были получены преступным путем.

В общей сложности в государственный бюджет Латвии будут перечислены более 6,26 миллиона евро, а также финансовые инструменты на сумму не менее 1,35 миллиона евро. Эти средства принадлежали компании, зарегистрированной на Кипре, и были заблокированы в процессе, связанном с ликвидируемым банком.

Детали судебного разбирательства

Процесс по признанию имущества преступно нажитым был инициирован еще в январе 2022 года. Правоохранительные органы заподозрили, что счета компании использовались для легализации доходов, полученных в результате неустановленных преступных действий. Стоит отметить, что в Латвии процессы о признании имущества преступным выделяются в отдельное производство. В рамках таких дел суд фокусируется исключительно на законности происхождения денег, а не на установлении вины конкретного лица в совершении первоначального преступления. Если владелец не может убедительно доказать легальность капитала, имущество изымается.

Представители кипрской фирмы активно оспаривали решение первой инстанции. Они подали апелляционную жалобу, требуя отмены постановления об изъятии активов. Однако Рижский окружной суд, изучив все материалы, отклонил доводы жалобщиков, признав выводы Экономического суда объективными и основанными на фактах и доказательствах.

Контекст дела ABLV Bank

Ликвидация ABLV Bank началась после того, как в 2018 году американский регулятор обвинил банк в нарушении норм по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это событие стало серьезным ударом по латвийскому банковскому сектору. С тех пор продолжается работа по возвращению в казну средств, предположительно связанных с незаконной деятельностью через счета банка.

Итог и дальнейшие шаги

Таким образом, после окончательного вердикта суда, сумма, превышающая 7,6 миллиона евро (деньги плюс ценные бумаги), переходит в распоряжение латвийского государства. Прокуратура подтвердила, что решение суда является законным и окончательным, что закрывает возможность дальнейших апелляций по данному конкретному делу. Это очередной случай, когда правоохранительные органы Латвии успешно завершают процедуры по возвращению активов, связанных с подозрительными операциями через бывший ABLV Bank.