Масштабная афера в Латвии: полиция выявила 170 «денежных мулов», похищено до 2 млн евро

Крупнейшая вскрытая сеть телефонного мошенничества

Государственная полиция Латвии завершила расследование по крупному делу о телефонном мошенничестве, объединив 35 отдельных уголовных производств, охватывающих преступления, совершенные в 2023 и 2024 годах. В результате масштабной работы правоохранительных органов удалось выявить и задокументировать деятельность сложной международной преступной группировки, которая обманом завладела средствами жителей страны на общую сумму, приближающуюся к 2 миллионам евро. Как сообщает портал LSM+, ключевым элементом этой схемы стало использование обширной сети так называемых «денежных мулов», число которых превысило сто семьдесят человек.

Схема обмана: под видом спасения средств

С сентября 2023 года по сентябрь 2024 года в полицию поступили многочисленные заявления от граждан, ставших жертвами изощренных телефонных звонков. Мошенники действовали крайне профессионально, представляясь сотрудниками как самой Госполиции, так и крупных банковских учреждений. Их главной уловкой было сообщение о якобы оформленных на имя жертвы кредитах или о совершаемых с ее счетами подозрительных операциях. Целью звонков было убедить пострадавших в необходимости немедленно «помочь выявить настоящих мошенников» или «спасти свои активы».

Для достижения этой цели злоумышленники требовали от жертв установки на компьютеры или мобильные телефоны программ удаленного доступа, чаще всего AnyDesk. Получив контроль над устройством, преступники имели возможность войти в интернет-банк жертвы и, манипулируя ситуацией, заставить ее подтвердить транзакции, которые фактически осуществлялись в пользу аферистов. Отмечается, что в колл-центрах работали операторы, владеющие латышским языком, что значительно повышало уровень доверия среди местных жителей.

Более 170 пособников и лидеры колл-центров

В ходе расследования полиция установила личности более 170 человек, выступавших в роли «денежных мулов». Эти люди играли роль посредников, принимая похищенные средства на свои счета, а затем обналичивая их или переправляя дальше по цепочке, тем самым максимально запутывая финансовый след. Из общего числа установленных «мулов» значительная часть, а именно 90 человек, уже официально признаны подозреваемыми. Часть из них уже передана в суд, а некоторые уже получили обвинительные приговоры.

В рамках досудебного расследования было установлено, что несколько жителей Латвии обратились в полицию с заявлениями о получении мошеннических телефонных звонков от лиц, представлявшихся сотрудниками полиции и банков.

Помимо непосредственных исполнителей, полиция задержала и 13 операторов, работавших в мошеннических колл-центрах. В рамках международной кооперации, часть организаторов этой преступной схемы была задержана даже за пределами Латвии, что подчеркивает международный характер деятельности группы, действовавшей с 2023 года.

Криптовалюта как инструмент легализации

Одной из завершающих стадий в схеме хищения средств было отмывание незаконно полученного капитала. Расследование выявило, что преступная группа активно использовала услуги нелегальных обменников криптовалют, действовавших, в частности, в Риге. Эти лица, которым курьеры-«мулы» передавали наличные, обменивали их на криптоактивы. Подобная практика делает отслеживание конечного получателя средств крайне сложным.

На данный момент в рамках уголовного процесса наложен арест на сумму 829 650 евро, что является частью похищенных средств. Расследование продолжается, и правоохранительные органы работают над полным раскрытием структуры группы и возвратом украденного.

Контекст и профилактика киберпреступлений

Данный случай иллюстрирует продолжающуюся проблему телефонного мошенничества в Латвии, где аферисты нацеливаются на доверчивость граждан. В сфере кибербезопасности, где цифровые технологии открывают новые возможности для преступников, использование программ удаленного доступа и манипуляции с доверием остаются наиболее распространенными и эффективными методами хищения. Полиция регулярно напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность: настоящие сотрудники правоохранительных органов или банков никогда не будут требовать установки стороннего ПО или запрашивать полные учетные данные для проведения «проверок безопасности» по телефону.