Рига: +6.1°С
Международная операция раскрыла мошенническую схему с многомиллионными оборотами
Правоохранительные органы Латвии при содействии зарубежных коллег провели успешную операцию, которая привела к разгрому организованной преступной сети в украинском городе Днепр, как сообщает портал LSM+. 17 февраля была пресечена деятельность нескольких мошеннических колл-центров, занимавшихся масштабным инвестиционным мошенничеством. Жертвами аферистов стали жители многих европейских стран, в том числе и Латвии. В результате совместных действий были задержаны одиннадцать подозреваемых.
По данным латвийской Госполиции, эта преступная группировка действовала с изрядной долей цинизма и изобретательности. Незаконный доход организации был весьма внушительным — похищение средств у потерпевших приносило им свыше 100 000 евро ежемесячно.
Схема «Двойного обмана»: от фейковых инвестиций до «возврата» средств
Мошенники использовали отработанную, но крайне агрессивную тактику, известную как «двойной обман». На первом этапе операторы колл-центров связывались с гражданами Европейского Союза, предлагая им якобы крайне выгодные инвестиции, преимущественно в криптовалютные активы. Злоумышленники обучали персонал для психологической обработки жертв и использовали специально разработанные фиктивные платформы, на которых жертвам демонстрировался иллюзорный рост прибыли от их вложений.
«Инвестиционные консультанты» получали удаленный доступ к устройствам потерпевших, помогая им создавать криптокошельки и убеждая вкладывать новые суммы, иногда даже возвращая минимальные доли ранее вложенного, чтобы укрепить доверие. Однако, как только жертва пыталась вывести всю сумму, связь резко обрывалась.
Второй этап схемы был нацелен на тех, кто уже потерял свои деньги. Другие члены преступной сети выходили на связь с теми же пострадавшими уже под видом «юристов», предлагая свои услуги по возврату ранее утраченных активов. Этот процесс требовал дополнительных денежных переводов — якобы на оплату комиссий, страховок или юридического сопровождения. Таким образом, преступники повторно выманивали деньги у жертв.
Масштабы изъятого имущества и меры пресечения
В рамках международной операции, получившей кодовое название «VENI, VIDI, VICI», на территории Украины было проведено 32 обыска. Обыски коснулись офисных помещений, мест проживания подозреваемых и их транспортных средств. Результаты впечатляют: правоохранители изъяли значительное количество вещественных доказательств и активов.
Среди конфискованного имущества были ноутбуки, десятки мобильных телефонов, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, документация, многочисленные SIM-карты, а также несколько автомобилей класса люкс. Кроме того, было обнаружено около 400 000 евро наличными, что подтверждает высокие финансовые обороты группировки.
По итогам следственных действий были задержаны одиннадцать человек. Десяти из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, а одному — круглосуточный домашний арест, вероятно, по состоянию здоровья. Среди задержанных, по некоторым данным, оказался 32-летний организатор и 28-летний соорганизатор преступной структуры.
Международное сотрудничество и правовые последствия
Данная операция стала ярким примером эффективного международного взаимодействия. В ней приняли участие сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Госполиции Латвии совместно с Рижской окружной прокуратурой, правоохранительными органами Литвы и Украины, а также при координации европейского агентства Eurojust. Установлено, что среди пострадавших есть не менее девяти граждан Латвии и Литвы, которым был нанесен ущерб, превышающий 8 миллионов гривен.
По факту произошедшего начат уголовный процесс. Подозреваемым инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, легализацию (отмывание) преступно полученных средств, а также создание и участие в организованной преступной группе. Правоохранительные органы продолжают детальный анализ изъятых электронных данных для установления всех эпизодов преступной деятельности и возможных других причастных лиц и потерпевших.
Государственная полиция Латвии в очередной раз напомнила жителям о необходимости проявлять крайнюю бдительность при любых предложениях, связанных с инвестициями, особенно в сфере криптовалют. Эксперты в области кибербезопасности часто подчеркивают, что одним из главных факторов успеха таких афер является стремление жертв к быстрой и легкой наживе, а также готовность передать незнакомцам конфиденциальные данные или установить стороннее программное обеспечение.
Следите за новостями на других платформах: