Масштабная операция в Риге и регионе: 21 задержанный по подозрению в мошенничестве с IT-закупками на 1,5 млн евро

Крупнейшая антикоррупционная акция: задержания и обыски в Рижском регионе

Государственная полиция Латвии в минувший вторник, 17 марта, провела широкомасштабную операцию, которая привела к ликвидации организованной преступной группы. По данным правоохранительных органов, эта группа подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при государственных закупках IT-систем для государственных учреждений. В рамках процесса, инициированного Европейской прокуратурой (EPPO), в Риге и Рижском регионе было задержано 21 лицо, среди которых фигурируют и государственные должностные лица.

Процессуальные действия включали проведение 67 обысков как по местам жительства подозреваемых, так и на объектах принадлежащих им предприятий. В результате этих изъятий полиция получила значительный объем потенциально важных доказательств, связанных с расследуемым делом.

Схема махинаций: сговор на госзакупках

Уголовный процесс был возбужден в конце 2025 года и квалифицирован по статьям Уголовного закона о мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой, а также об отмывании преступно нажитых средств в крупном размере, совершенном аналогичным образом.

Следствие установило, что организованная группа лиц вступила в незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителей в государственных тендерах. Махинации коснулись как минимум шести проектов, которые финансировались из средств Европейского фонда регионального развития (ERAF). Общая сумма предполагаемых незаконно полученных средств по этим контрактам составляет до 1,5 миллиона евро.

Суть сговора заключалась в том, что участники группы договаривались о передаче проектных заданий заранее определенным компаниям. После выигрыша контрактов незаконно полученная прибыль, предположительно, распределялась между членами преступной ячейки.

Роль должностных лиц и международное сотрудничество

Ключевым аспектом расследования является подозрение в том, что заключение этих контрактов обеспечивалось при непосредственном содействии государственных должностных лиц. Это указывает на возможный высокий уровень коррупции в системе государственных закупок.

В операции по задержанию и обыскам участвовали не только значительные силы Государственной полиции Латвии, включая подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и организованной преступностью, но и международные партнеры — Европейская прокуратура (EPPO) и Европол.

По итогам процессуальных действий, четыре человека, включая одно должностное лицо, были взяты под стражу в порядке досудебного заключения. Расследование в отношении остальных задержанных продолжается.

Параллельное расследование KNAB и риски для безопасности

Необходимо отметить, что данное дело о мошенничестве с IT-закупками не связано с другим уголовным процессом, который ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

KNAB расследует отдельный инцидент, связанный с возможным разглашением служебной информации ограниченного доступа, которая касалась тех же IT-закупок. В материалах дела KNAB фигурируют государственный секретарь Министерства интеллектуального управления и регионального развития Эдвинс Балшевич, а также сотрудник Государственного агентства цифрового развития и предприниматель.

Европейская прокуратура также высказала серьезную озабоченность: реализация некоторых из этих IT-проектов, вероятно, могла нести потенциальные риски для государственной безопасности Латвии, включая возможное влияние на избирательные и демократические процессы.

Правоохранительные органы Латвии подчеркивают, что, согласно принципам верховенства закона, все задержанные лица считаются подозреваемыми до тех пор, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.