Рига: +4.4°С
Необычная маскировка для поимки курьеров
Сотрудники Государственной полиции Латвии в конце февраля провели показательную операцию по поимке так называемых «денежных мулов», тесно связанных с телефонными мошенниками. Одну из засад, состоявшуюся в рижском микрорайоне Югла, удалось провести с элементами театрального мастерства: для обеспечения скрытности один из офицеров временно принял на себя роль фармацевта. В целом, только за февраль этого года правоохранительные органы Латвии задержали уже десять человек, выступавших в роли курьеров для преступных группировок, занимающихся телефонным вымогательством.
События, приведшие к задержанию в Югле, развивались 25 февраля, когда в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что её супруг в данный момент находится под влиянием мошенников, звонивших ему по телефону. Схема была классической: злоумышленники сначала представлялись работниками банка, а затем — сотрудниками службы безопасности, убеждая жертву передать кредитную карту под предлогом обеспечения её «безопасности».
Успешная ловушка у порога аптеки
После консультации с полицией, потенциальная жертва, действуя по заранее разработанному плану, назначила встречу с присланным мошенниками курьером – «денежным мулом» – возле одной из местных аптек в Югле. Прибывшие на место сотрудники Рижского регионального управления и Северного управления Госполиции незамедлительно приступили к подготовке засады.
Ключевым элементом маскировки стало обращение к работникам аптеки, которые любезно предоставили полицейскому форменный халат. Переодевшись в работника фармацевтического учреждения, офицер занял позицию для наблюдения за точкой передачи. Вскоре появился первый «мул». Как только обманутый житель передал ему свою кредитную карту в соответствии с инструкциями мошенников, сотрудники полиции провели задержание прямо на месте преступления.
Второй курьер и детали преступления
Ситуация усложнилась тем, что неподалеку находился второй курьер, который, заметив задержание своего сообщника, попытался скрыться на автомобиле. Благодаря быстрой реакции полицейского экипажа, который заблокировал ему путь, второму подозреваемому также не удалось избежать задержания.
Оба задержанных оказались гражданами Латвии, родившимися в 1995 и 1994 годах. Выяснилось, что один из них уже находился в поле зрения правоохранительных органов ранее, будучи замешанным в незаконном хранении газового оружия и уже имел судимость за мошенничество.
Детали инцидента, связанного с данной парой задержанных, указывают на то, что пострадавший успел передать деньги не менее 13 раз. Общая сумма, которую организованная преступная группа получила через этих курьеров, составила минимум 24 000 евро.
Широкий контекст февральских задержаний
Задержание в Югле стало лишь одним из эпизодов активной работы Госполиции против телефонного мошенничества в феврале. Кроме того, в середине месяца, 12 февраля, сотрудники Юрмальского участка задержали еще одного курьера, прибывшего за средствами обманутых граждан. Этот случай был примечателен тем, что мошенники использовали многоступенчатую легенду: сначала представлялись сотрудниками «Latvenergo», затем звонили от лица полиции, и только потом – банковских работников, требуя снять наличные и перевести их на «безопасный счет».
Помимо этого, в феврале Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции задержало еще пятерых «денежных мулов», а сотрудники Латгальского регионального управления – еще двоих. Также 18 февраля в Риге был арестован «мул» – гражданин иностранного государства 1998 года рождения, которому судом избрана мера пресечения в виде ареста.
По всем задокументированным фактам возбуждены уголовные процессы по статьям о мошенничестве, легализации преступно полученных доходов и незаконных действиях с финансовыми инструментами.
Общая тенденция и предупреждения полиции
Деятельность «денежных мулов» является важным звеном в сложной цепи телефонного мошенничества. Эти посредники, или «дропы», получают незаконно добытые средства на свои счета, а затем переводят их дальше, тем самым «отмывая» деньги и маскируя цепочку переводов для настоящих организаторов.
Полиция Латвии неоднократно подчеркивает, что вербовка таких курьеров часто происходит через социальные сети, особенно популярным инструментом для связи стал мессенджер Telegram.
Правоохранительные органы настоятельно призывают жителей к максимальной бдительности. Особенно это касается предложений о «легком заработке», не подкрепленных официальным трудовым договором, если работа связана с получением, хранением или передачей наличных денег или посылок. За участие в подобных преступных схемах, даже в качестве простого курьера, законом предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы.
Следует отметить, что в январе этого года, по данным Ассоциации финансовой отрасли, мошенники похитили у клиентов латвийских финансовых учреждений 1,68 млн евро, при этом более половины этой суммы (631 857 евро) пришлось на телефонное мошенничество. Эти цифры подчеркивают актуальность и остроту проблемы, с которой борются полицейские подразделения по всей стране.
Следите за новостями на других платформах: