Рига: +4.4°С
Международная спецоперация против мошенников: Днепр был центром обмана
Правоохранительные органы Украины, тесно сотрудничая с коллегами из Латвии и Литвы, а также при координации Евроюст, пресекли деятельность крупной международной организованной преступной сети, управлявшей сетью мошеннических колл-центров. Операция, получившая кодовое название «VENI, VIDI, VICI», была нацелена на ликвидацию инфраструктуры, которая систематически выманивала крупные суммы денег у граждан стран Европейского Союза. В результате совместных действий был задокументирован ущерб, исчисляемый миллионами евро, при этом значительная часть жертв оказалась жителями Латвии.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал результаты спецоперации, сообщив, что ликвидированные структуры работали по сложной схеме «двойного обмана». В рамках следствия установлена общая сумма ущерба, превышающая 8 миллионов гривен, что подчеркивает масштаб финансового преступления. Преступная организация, состоявшая из 11 местных жителей, занималась выманиванием средств у иностранных граждан, используя изощренные психологические манипуляции.
Схема «инвестконсультантов»: от соблазна прибыли до полной потери средств
Ключевой фигурой в данном случае, судя по данным правоохранительных органов, была деятельность так называемых «инвестконсультантов». Злоумышленники выдавали себя за высококвалифицированных экспертов финансовых рынков и предлагали гражданам ЕС, в частности латвийцам, возможность приумножить капитал через инвестиции, зачастую связанные с криптовалютными платформами. Согласно сообщениям латвийской Госполиции, мошенническая схема часто начиналась с небольших вложений — порядка 250–300 евро.
«Сначала сумма может составлять от 250 до 300 евро, и постепенно становится все больше и больше. Вам представлены различные графики. Когда вы хотите вывести эти деньги, начинаются проблемы. Нужно заплатить налоги, а потом вы начинаете терять что-то. Тогда приходится инвестировать больше. Психологический крючок закинут, и вас все больше и больше затягивает в долги, вы продаёте собственность и теряете деньги», — описывал типичный сценарий Олег Филатов, начальник 2-го отдела управления Госполиции по борьбе с киберпреступностью.
Подозреваемые демонстрировали потенциальным жертвам графики, создающие иллюзию успешных торгов и быстрого роста вложений. Однако попытки вывести средства неизбежно наталкивались на препятствия — необходимость уплаты фиктивных налогов или комиссий. Жертвы, будучи уже психологически вовлеченными, часто вносили дополнительные суммы, чтобы «разблокировать» свои якобы «прибыльные» активы, что приводило к полной потере первоначальных и последующих инвестиций.
Связь с Латвией и арестованное имущество
В результате международной операции, проведенной в апреле 2025 года, латвийская и украинская полиция арестовала преступную группировку, которая, по данным LSM+, похитила у жителей Латвии не менее 340 тысяч евро. На тот момент было опознано 19 жертв махинаторов. В рамках текущей операции также фигурируют пострадавшие из Латвии, что подтверждает целенаправленную работу этой сети на балтийском направлении. В ходе расследований, связанных с подобными схемами, в прошлом уже фиксировались случаи, когда мошенники обманывали граждан Латвии более чем на 6 миллионов гривен, предлагая вложиться в фейковые криптоактивы.
Обыски, проведенные правоохранителями в рамках ликвидации сети в Днепре и других регионах, выявили впечатляющие улики, свидетельствующие о роскошном образе жизни организаторов. Были изъяты значительные объемы наличных денежных средств в иностранной валюте, а также автомобили премиум-класса, приобретенные, предположительно, на похищенные средства. В частности, в ходе аналогичных расследований ранее полиция изымала дорогие авто, что характерно для мошенников, занимающихся инвестиционным скамом.
Сотрудничество и инструменты борьбы с транснациональной преступностью
Операция «VENI, VIDI, VICI» стала ярким примером эффективного международного правоохранительного взаимодействия. В ней приняли участие не только украинские и латвийские структуры, но и литовские коллеги, а координирующую роль сыграл Европейский союз по вопросам сотрудничества в сфере юстиции — Евроюст. Подобное тесное партнерство является критически важным, поскольку техническая инфраструктура мошенников часто располагается в облачных сервисах, а отмывание средств производится через счета в разных юрисдикциях.
Следует отметить, что в декабре 2025 года также была ликвидирована крупная сеть колл-центров, действовавшая в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске, где преступники звонили жертвам, представляясь сотрудниками мобильных операторов, банков и полиции, используя методы «вишинга» и подмены номеров. В том случае было задержано 6 иностранцев для экстрадиции, а ущерб превысил 50 миллионов гривен. Это свидетельствует о том, что Днепропетровская область долгое время оставалась одним из главных центров для подобной противоправной деятельности, направленной, в том числе, на граждан ЕС.
Правоохранительные органы Латвии традиционно призывают своих граждан проявлять крайнюю бдительность. Граждане должны с большим скептицизмом относиться к любым телефонным звонкам, особенно тем, в которых звонящий предлагает «помочь вернуть ранее украденные деньги» или обещает гарантированную высокую прибыль от инвестиций. Полиция настоятельно рекомендует проверять лицензии и полномочия любых финансовых консультантов.
Следите за новостями на других платформах: