Рига: +3.2°С
Международное подтверждение устойчивости финансовой системы Латвии
Латвия добилась значительного успеха в укреплении своей системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, получив положительную оценку от Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval). Как сообщает портал LSM+, эта оценка подтверждает, что страна признана на международном уровне как обладающая эффективной, прозрачной и устойчивой к рискам системой, что является ключевым шагом в восстановлении международной репутации финансового сектора. Данный отчет основан на результатах шестого раунда взаимной оценки, проводившейся по новой, усовершенствованной методологии FATF, в которой Латвия стала одной из первых стран для экспертизы.
По словам руководителя Службы финансовой разведки (FID) Тома Платациса, этот результат — прямое свидетельство того, что Латвия воспринимается как надежный и компетентный участник в глобальной кампании против финансовых преступлений и обхода санкций. Он также отметил, что в документе подчеркивается достижение страной высокого уровня эффективности практически по всем анализируемым критериям, а также выражается признание долгосрочной политической приверженности необходимым реформам.
Ключевые выводы и прогресс с 2018 года
Оценка Moneyval высоко отмечает трансформацию, которую претерпела финансовая система Латвии с момента предыдущего отчета в 2018 году. Тогда эксперты указывали на уязвимость страны перед крупными потоками средств из стран СНГ и необходимость значительных улучшений в надзоре и расследовании.
«Мы устранили высокие риски в финансовой сфере, и Латвия — безопасная и надежная страна для инвестиций», — заявила премьер-министр Эвика Силиня, комментируя итоги.
Министр финансов Арвилс Ашераденс подчеркнул, что после кризиса 2018 года правительство приняло «осознанное политическое решение» о проведении глубоких структурных реформ. Эти шаги, по его словам, привели к созданию прозрачной и соответствующей международным стандартам системы надзора за финансовым сектором, что позволило отойти от модели регионального финансового центра, основанного на потоках нерезидентских средств.
Успехи в работе надзорных органов
Особую похвалу в отчете заслужила работа Службы финансовой разведки (FID). Эксперты высоко оценили усилия ведомства по повышению качества предоставляемой отчетности, активному внедрению современных технологических решений, а также укреплению взаимодействия с правоохранительными органами и субъектами финансового сектора. Международные партнеры отмечают солидный послужной список Латвии в части международного сотрудничества, включая оперативную помощь и участие в совместных следственных группах.
Банк Латвии, в свою очередь, получил признание за улучшение методологии оценки рисков и планирования проверок, что позволило надзорным мерам стать более пропорциональными и эффективными. Это особенно заметно в банковском секторе, где были достигнуты значительные улучшения с момента предыдущей проверки.
Зоны для дальнейшего развития
Несмотря на общую положительную картину, отчет Moneyval также содержит рекомендации, указывающие на области, требующие дальнейшего внимания и совершенствования. В частности, эксперты обращают внимание на необходимость доработки методологии оценки рисков, применяемой Государственной службой доходов в отношении некоторых нефинансовых секторов. Сохранение соразмерности в регулировании остается главным вызовом, как отметил глава FID.
«Главный вызов в дальнейшем — сохранить соразмерность. Учреждения, вовлеченные в эффективную систему, должны уметь оценивать, когда необходимо вмешательство или регулирующие действия, а когда они не нужны», — пояснил Платацис, акцентируя внимание на необходимости сбалансированного подхода к контролю.
Итоги и перспективы для экономики
Полученная оценка не только укрепляет международный имидж Латвии, но и создает прочную основу для дальнейшего поступательного развития финансового сектора, как это подчеркнули в Банке Латвии. Успешное прохождение оценки по новой методологии подтверждает стратегический разворот страны в сторону прозрачности и надежности. Это должно способствовать снижению операционных издержек для бизнеса, связанного с международными расчетами, и привлечению качественных инвестиций. В итоге, реформы, начатые после 2018 года, позволили Латвии занять место надежного партнера, а не просто транзитного финансового узла.
Следите за новостями на других платформах: