Рига: -7.9°С
Сенаторы США требуют расследовать деятельность World Liberty Financial
Американские законодатели, в частности сенаторы Элизабет Уоррен и Джек Рид, инициировали требование о проведении расследования в отношении криптовалютной компании World Liberty Financial (WLF), тесно связанной с Дональдом Трампом и его семьей. Поводом для беспокойства стали предполагаемые связи WLF с организациями и лицами, находящимися под международными санкциями, включая Северную Корею, Иран и структуры, задействованные в обходе санкций РФ.
Сенаторы выразили обеспокоенность, что World Liberty Financial, где соучредителями указаны Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Бэррон Трамп, представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности. Они утверждают, что компания не располагает достаточными механизмами защиты от вмешательства или получения контроля над ее управлением со стороны недружественных элементов. В направленном письме подчеркивается: «Продавая токены World Liberty Financial, компания приняла средства от людей с явными и очевидными связями с врагами США и повысила риски для национальной безопасности, дав им «место за столом» для влияния на управление компанией».
Данные отчета Accountable.US: подозрительные транзакции
Основанием для обращения сенаторов послужил сентябрьский отчет наблюдательной организации Accountable.US. В документе, в частности, утверждается, что еще в январе World Liberty Financial осуществила продажу токенов $WLFI на сумму порядка 10 тысяч долларов трейдеру с адресом 0x9009. Этот адрес, по данным отчета, имеет связь с известной северокорейской хакерской группировкой Lazarus. Кроме того, упоминаются транзакции, связанные с подсанкционным российским токеном А7А5 и иранской криптобиржей NoBitex.ir. Также фигурирует сервис Tornado Cash, который часто используется для отмывания средств.
World Liberty Financial, в свою очередь, категорически отрицает любые нарушения. Представитель компании заявил CNBC, что организация провела тщательные процедуры AML/KYC (противодействие отмыванию денег/Знай своего клиента) для каждого покупателя токенов $WLFI на этапе предпродажи, отклонив при этом миллионы долларов от потенциальных инвесторов, не прошедших проверку.
Структура владения и финансовые интересы семьи Трампа
Токены управления $WLFI были выпущены в открытое обращение в сентябре. Согласно заявлению WLF, владельцы этих токенов играют «ключевую роль в формировании будущего протокола», получая право вносить предложения и голосовать по ним. Однако финансовые рычаги остаются в руках структур, аффилированных с семьей.
Компания DT Marks DEFI LLC, имеющая отношение к Трампу и его семье, владеет 22,5 миллиардами токенов $WLFI, чья оценочная стоимость превышает 3 миллиарда долларов. Эта структура имеет право на 75% доходов, получаемых от продажи токенов.
Сенаторы подчеркивают, что такой механизм означает, что при каждой продаже токена управления, три четверти вырученных средств поступают напрямую Дональду Трампу. Сроки подачи запроса сенаторами названы критическими, поскольку Конгресс в настоящее время рассматривает новые законодательные акты по регулированию криптовалют, которые могут, по их мнению, обеспечить эмитентам токенов иммунитет от существующего надзора США и снять с них часть ответственности.
Контекст: Рост и предыдущие проверки
Проект World Liberty Financial, позиционируемый как криптоплатформа для заимствования, кредитования и инвестирования в криптовалюты, был запущен осенью 2024 года. Сам Дональд Трамп в свое время позиционировал себя как «почетный соучредитель» и «главный защитник криптовалют». Согласно более ранним сообщениям, семья Трампов может извлекать значительную выгоду, получая до 75% чистой прибыли от продаж токенов. Ранее сыновья Трампа, в частности Эрик Трамп, были вовлечены в процесс управления, хотя позже сообщалось о его переводе на должность «наблюдателя в совете» в связи с требованиями листинга на некоторых площадках.
Подозрения в отношении проекта возникают на фоне общего ужесточения внимания регуляторов к криптосфере, особенно после изменений в руководстве SEC. Предыдущие запросы от сенаторов касались и других финансовых операций семьи Трампа, связанных с цифровыми активами, что указывает на нарастающее политическое давление на фоне потенциального регулирования отрасли.
Следите за новостями на других платформах: