СБУ у Дніпрі ліквідувала міжнародну шахрайську мережу: ЄС-громадяни втратили $1,2 млн на фейкових криптоінвестиціях

Спецоперація у Дніпрі: заблоковано діяльність криптошахраїв

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією та правоохоронними органами Латвії та Литви провела успішну операцію у Дніпрі, зупинивши діяльність міжнародної шахрайської мережі. Угруповання протягом року ошукувало громадян Європейського Союзу, привласнивши щонайменше 1,2 мільйона доларів США під виглядом інвестицій у криптовалютні проєкти.. Затримано 11 осіб, включаючи організатора та його спільників. Ця спільна робота підкреслює важливість транскордонної взаємодії у протидії кіберзлочинам, особливо з огляду на те, що країни Балтії брали активну участь у розкритті цієї схеми..

Схема обману: ілюзія прибутку на фейкових біржах

Зловмисники діяли через чотири кол-центри, створені у Дніпрі, звідки оператори цілеспрямовано обдзвонювали громадян країн ЄС.. Основним інструментом обману була спеціально розроблена онлайн-платформа, яка візуально імітувала повноцінну криптовалютну біржу.. Через цю платформу потерпілим демонстрували сфальсифіковані графіки стрімкого зростання активів та фіктивної прибутковості їхніх «вкладень»..

Методика була класичною для фінансового шахрайства. Спочатку потенційним жертвам пропонували внести невелику, символічну суму, після чого їм одразу відображали «миттєві дивіденди».. Цей початковий успіх викликав довіру, спонукаючи людей переказувати дедалі більші кошти на електронні гаманці, які контролювалися злочинною групою.. Як тільки суми інвестицій досягали максимальних значень, шахраї різко припиняли будь-який зв'язок із клієнтом та блокували його контакти..

Результати масштабних слідчих дій

Операція із припинення діяльності мережі включала проведення близько 40 санкціонованих обшуків як в офісних приміщеннях кол-центрів, так і за місцями проживання фігурантів.. Правоохоронці вилучили значний обсяг доказів та активів: понад 40 одиниць комп'ютерної техніки та мобільних телефонів, банківські картки, криптогаманці, а також чорнові записи зі скриптами розмов.. Крім того, було вилучено близько 21 мільйона гривень у готівковому еквіваленті, що, за попередніми оцінками, становить незаконно отриманий дохід.. Також вилучено 8 автомобілів..

Правові наслідки та перспективи розслідування

Затримано 11 учасників угруповання, серед яких 32-річний організатор та 28-річний співорганізатор.. Усім фігурантам вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України.. Зокрема, їм інкримінують створення та керівництво злочинною організацією (ст. 255), шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки (ст. 190), а також легалізацію (відмивання) злочинних доходів (ст. 209).. Наразі усі затримані перебувають під вартою.. У разі доведення провини, їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.. Слідчі органи продовжують роботу для встановлення повного кола причетних до фінансової афери..