Трое граждан Латвии задержаны в Техасе по делу о мошенничестве с подарочными картами на $14 млн

Масштабное задержание в США

В американском штате Техас правоохранительные органы провели задержание трех граждан Латвии, подозреваемых в организации крупномасштабной мошеннической схемы с подарочными картами. По предварительным оценкам, ущерб от их деятельности может достигать 14 миллионов долларов США. Задержанные мужчины — Кристианс Петровскис, Ромуальдс Чубревичс и Нормундс Улевичус — были арестованы сотрудниками Техасского центра по расследованию финансовых преступлений (FCIC).

Согласно информации следствия, все трое находились на территории Соединенных Штатов нелегально и, по утверждениям следователей, прибыли в страну целенаправленно для ведения незаконной деятельности. Директор FCIC также сообщил, что задержанные подозреваются в аналогичных преступлениях в крупных техасских агломерациях, включая Остин, Даллас-Форт-Уэрт, Хьюстон и Сан-Антонио.

Изощренная схема обмана

Суть мошенничества заключалась в манипуляциях с неактивированными подарочными картами. Установлено, что, начиная с мая 2025 года, подозреваемые ежедневно посещали около десяти розничных точек. Они изымали новые, не активированные карты с прилавков, а затем с предельной осторожностью вскрывали их упаковку. Целью было получить уникальные коды активации, которые заносились в специальное программное обеспечение.

После получения кодов поврежденные карты возвращались на полки магазинов, чтобы не вызывать подозрений у покупателей и персонала.

Когда ничего не подозревающий клиент приобретал такую карту и пополнял ее баланс, мошенники немедленно получали уведомление. Они оперативно переводили средства на другие карты, обналичивали их или тратили на покупку дорогостоящих товаров, пока законный владелец не успевал воспользоваться картой.

Обвинения и последствия

В момент задержания у латвийцев было изъято более 400 подарочных карт, которые, по мнению следствия, напрямую связаны с преступной схемой. Мужчинам предъявлено обвинение по статье Fraudulent Possession of Gift Cards (Мошенническое владение подарочными картами), что в Техасе квалифицируется как уголовное преступление первой степени. Расследование продолжается, и правоохранительные органы не исключают, что общая сумма нанесенного ущерба может быть выше озвученной первоначально.

В операции по поимке группы участвовали несколько агентств, включая местную полицию, Департамент общественной безопасности Техаса и Службу таможенного контроля США. В свете произошедшего полиция рекомендует потребителям быть предельно внимательными и всегда проверять целостность упаковки подарочных карт перед оплатой.