MONEYVAL высоко оценил реформы Латвии: Страна добилась значительного снижения рисков отмывания денег

Международное признание: Латвия успешно прошла оценку MONEYVAL

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма (MONEYVAL) опубликовал результаты шестого раунда взаимной оценки в отношении Латвии. Доклад, обнародованный 19 февраля 2026 года, принес стране высокую оценку, подтверждающую эффективность ее системы противодействия финансовым преступлениям.

Этот отчет является важным шагом в восстановлении международной репутации финансового сектора Латвии. Служба финансовой разведки (СФР) страны сообщила, что в документе подчеркивается достижение Латвией высокого или значительного уровня эффективности почти по всем проанализированным критериям. Это прямое свидетельство результативности долгосрочных усилий и приверженности государства реформам, начатым после потрясений в финансовой сфере в 2018 году.

Отход от «исторического опыта» и новые стандарты

Латвия стала одной из первых стран, которая проходила оценку по новым, усовершенствованным стандартам FATF. Премьер-министр Эвика Силиня прокомментировала результаты, заявив, что проведенные преобразования позволили устранить существовавшие ранее высокие риски, тем самым позиционируя страну как безопасную и надежную юрисдикцию для инвестиций. Это позиционирование подкреплено тем, что страна выбрана в числе первых для оценки по обновленной методологии.

«Мы устранили высокие риски в финансовой сфере, и Латвия является безопасной и надежной страной для инвестиций», — заявила премьер-министр, подчеркнув, что целенаправленная работа правительства принесла свои плоды.

По словам министра финансов Арвилса Ашераденса, после кризисных явлений 2018 года было принято осознанное политическое решение о проведении глубокой структурной реформы. В результате была выстроена прозрачная система надзора, в основе которой лежат риск-ориентированный подход, эффективность регулирования и активное межведомственное сотрудничество.

Похвала для Финансовой разведки и надзорных органов

Особого внимания экспертов MONEYVAL удостоилась работа самой Службы финансовой разведки. Она получила признание как современный и эффективный институт. В отчете отмечено повышение качества аналитических отчетов, успешное внедрение технологических решений, а также укрепление взаимодействия с правоохранительными органами и частным сектором. Это обеспечило высококачественную аналитическую поддержку для всего механизма противодействия отмыванию денег.

Банк Латвии (Latvijas Banka), который курирует часть финансового сектора, также получил положительную оценку. В фокусных областях регулятора было установлено, что осведомленность о рисках в секторе основана на данных и соответствует нормам. Особо отмечено, что в крупнейшем сегменте рынка — кредитных учреждениях — риски существенно снизились.

Зоны для дальнейшего совершенствования

Несмотря на общую высокую оценку и значительный прогресс, отчет MONEYVAL, как это часто бывает по итогам взаимных оценок, содержит и рекомендации. Эксперты указали на некоторые области, требующие дополнительного внимания.

В частности, речь идет о необходимости дальнейшего совершенствования методологии оценки рисков, применяемой Государственной службой доходов в отношении некоторых нефинансовых секторов. Также Совету адвокатов Латвии рекомендовано разработать и внедрить подход к надзору, который был бы полностью основан на оценке рисков. Сохранение необходимой соразмерности в регулировании остается ключевым вызовом для всех вовлеченных учреждений.

Перспективы и укрепление позиций

Высокий результат оценки MONEYVAL служит прочным фундаментом для дальнейшего развития финансового сектора страны. Глава СФР Томс Платацис расценил оценку как ясный сигнал о том, что Латвия признана надежным международным партнером в борьбе с финансовыми преступлениями и обходом санкций ЕС.

Успешное прохождение оценки по новым, более строгим стандартам, несомненно, укрепит доверие иностранных инвесторов и партнеров, что является важной составляющей государственной безопасности и экономической конкурентоспособности. Латвия, судя по отчету, уверенно оставляет позади период репутационных проблем и готова к углублению международного сотрудничества, в том числе в установлении корреспондентских банковских отношений.