Moneyval опубликовал отчет: Латвия получила международное подтверждение эффективности борьбы с финансовыми преступлениями

Ключевая оценка: Латвия укрепила финансовую безопасность

Латвия добилась значительного международного признания своих усилий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма «Moneyval» опубликовал результаты шестого раунда взаимной оценки, которые, по заявлению Службы финансовой разведки (СФР), подтверждают способность государства эффективно защищать финансовую систему.

Высокий уровень эффективности по основным критериям

Согласно отчету, Латвия достигла высокого или значительного уровня эффективности почти по всем проанализированным критериям. Эксперты высоко оценили долгосрочную приверженность страны к реформам в данной области, которые были инициированы после кризисных явлений в финансовом секторе в 2018 году. Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что реформы позволили устранить существовавшие ранее высокие риски, тем самым позиционируя Латвию как безопасную и надежную юрисдикцию для инвестиций.

Прогресс в реформировании системы надзора

Министр финансов Арвилс Ашераденс подчеркнул, что после 2018 года было принято политическое решение о проведении глубокой структурной перестройки. В результате была создана прозрачная система надзора, где ключевую роль играют риск-ориентированный подход и активное межведомственное взаимодействие. Отмечается, что Латвия стала одной из первых стран, оцененных по обновленным стандартам FATF, что является важным показателем соответствия передовым международным требованиям.

Признание работы финансовой разведки

Особая похвала в докладе была дана работе самой Службы финансовой разведки (СФР). Эксперты признали этот институт современным и эффективным, отметив повышение качества аналитических отчетов, внедрение технологических решений и укрепление сотрудничества с правоохранительными органами и частным сектором. Руководитель СФР Том Платацис заявил, что эта оценка является четким сигналом о признании Латвии надежным партнером в международной борьбе с финансовыми преступлениями.