Рига: +7.3°С
Международная спецоперация: ликвидация преступной сети
Правоохранительные органы Украины, действуя в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами из Латвии и Литвы, а также при координации Евроюста, пресекли деятельность крупной организованной преступной сети. Эта группировка управляла несколькими мошенническими колл-центрами, расположенными в украинском городе Днепре. Масштабная операция, получившая кодовое название «VENI, VIDI, VICI», была нацелена на пресечение деятельности, наносившей многомиллионный ущерб гражданам стран Европейского Союза.
По заявлению Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, в результате скоординированных действий была ликвидирована инфраструктура, систематически обманывавшая иностранных граждан. В ходе следственных действий было проведено свыше 30 обысков, что привело к задержанию 11 местных жителей, ставших участниками преступной организации. Установлено, что материальный ущерб, нанесенный жертвам, исчисляется миллионами евро, при этом значительная часть пострадавших — это жители Латвии и Литвы.
Схема «двойного обмана» и псевдоинвестиции в криптовалюту
Злоумышленники действовали по сложной и циничной схеме, известной как «двойной обман». На первом этапе операторы колл-центров представлялись высококвалифицированными «инвестконсультантами» и убеждали граждан ЕС вложить средства в якобы выгодные инвестиции, в основном связанные с криптовалютами. Мошенники создавали иллюзию успеха, показывая фиктивную прибыль на специально разработанных платформах или даже возвращая небольшие суммы, чтобы стимулировать жертв к более крупным вложениям. В некоторых случаях для увеличения доверия они получали удаленный доступ к устройствам потерпевших, помогая им открывать криптокошельки.
«Сначала сумма может составлять от 250 до 300 евро, и постепенно становится все больше и больше. Вам представлены различные графики. Когда вы хотите вывести эти деньги, начинаются проблемы. Нужно заплатить налоги, а потом вы начинаете терять что-то. Тогда приходится инвестировать больше», — так латвийская Госполиция описывает начало мошеннической схемы.
Второй этап: «Помощь» в возврате утраченных активов
Когда жертва, потеряв контроль над средствами, пыталась вывести весь капитал, связь с «инвестиционной компанией» немедленно прерывалась. Однако на этом этапе в дело вступала вторая часть схемы. Тем же самым обманутым людям через мессенджеры предлагали услуги «юристов» или специалистов по возврату активов. Под вымышленными именами злоумышленники рассылали сгенерированные документы и видео, вымогая у людей деньги повторно — уже под предлогом оплаты «комиссий» или «страховых взносов» за якобы предстоящий возврат.
По данным следствия, полученные таким образом средства затем конвертировались в криптовалюту, выводились через сеть подконтрольных лиц и распределялись между членами преступной группы.
Масштабы ущерба и результаты следственных действий
В настоящее время следствием установлена причастность подозреваемых к присвоению средств на общую сумму, превышающую 8 миллионов гривен, что эквивалентно сумме, упомянутой в контексте «сотни тысяч евро». Сообщается о не менее чем девяти пострадавших гражданах Латвии и Литвы. Фигуранты, включая 32-летнего организатора и 28-летнего соорганизатора, подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах, создании и руководстве преступной организацией.
В ходе обысков правоохранители изъяли значительное количество вещественных доказательств и активов, подтверждающих как масштаб мошенничества, так и роскошный образ жизни организаторов. Среди изъятого — 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков, серверное оборудование, криптокошельки, банковские карты, травматическое оружие, а также наличные средства в разных валютах на сумму, превышающую 21 миллион гривен. Кроме того, были обнаружены роскошные автомобили. Десяти задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, одному — домашний арест по состоянию здоровья. Ведется дальнейшая работа по анализу изъятой техники для выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности.
Следите за новостями на других платформах: