Рига: +3.1°С
KNAB передало дело в прокуратуру: хищение имущества из уголовных процессов
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) завершило расследование и передало в прокуратуру уголовное дело в отношении следователя Службы государственных доходов (VID). Чиновницу подозревают в том, что она, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладела имуществом, изъятым в рамках трех уголовных производств, на общую сумму в несколько тысяч евро, а затем совместно с частным лицом легализовала полученные средства. Основным и наиболее ценным объектом хищения стали наручные часы марки Rolex, стоимость которых оценивается в 7000 евро.
Согласно собранным KNAB доказательствам, физическое лицо, предположительно, склонило следователя к незаконному присвоению часов Rolex, которые являлись вещественным доказательством по одному из дел, находящихся в производстве у должностного лица. Кроме того, следователь, по версии следствия, присвоила наличные денежные средства на сумму в несколько сотен евро из двух других уголовных процессов.
Схема реализации и легализации украденного
Следствие установило, что следователь действовала из корыстных побуждений, неправомерно распорядившись имуществом, полученным в ходе расследований. Незаконно присвоенные часы Rolex были сданы в ломбард, в результате чего чиновница получила 7000 евро наличными. Полученные таким образом деньги, вместе с сообщником, были затем легализованы с использованием тщательно спланированной схемы.
Схема легализации включала перечисление части средств через расчетные счета третьих лиц, а затем часть денег была переведена на личный банковский счет следователя, открытый за рубежом. По информации KNAB, вырученные средства тратились на личные нужды, включая погашение долгов и покрытие повседневных расходов.
Позиция VID и правовые последствия
По итогам досудебного расследования KNAB обратилось в прокуратуру с предложением о возбуждении уголовного дела в отношении государственного должностного лица. Следователю инкриминируется злоупотребление служебным положением из корыстных побуждений, незаконные действия с материалами уголовного процесса, а также отмывание средств, полученных преступным путем, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Физическому лицу, предположительно, предъявляется обвинение в подстрекательстве к совершению этих преступлений.
KNAB также подчеркнуло, что данное преступление было раскрыто в тесном сотрудничестве с самой Службой государственных доходов (VID).
Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке прокомментировала ситуацию, заявив, что после инцидента следователь была немедленно освобождена от занимаемой должности. Стоит отметить, что с 1 января текущего года в структуре VID уже не осталось следователей в прежнем понимании: в рамках реорганизации все они были переведены в подчинение Министерства внутренних дел, в состав Налоговой и таможенной полиции.
Контекст борьбы с коррупцией в налоговой службе
Этот случай стал седьмым уголовным делом, касающимся должностных лиц VID, которое было передано в прокуратуру с тех пор, как KNAB в прошлом году приняло на себя функции расследования Управления внутренней безопасности VID. В то время как большинство предыдущих дел были связаны с попытками иностранных лиц дать взятки латвийским налоговикам, что часто заканчивалось крупными штрафами для взяткодателей, нынешнее дело акцентировано на коррупции и хищении внутри самой системы.
Подобные инциденты подчеркивают продолжающиеся усилия правоохранительных органов по обеспечению добросовестности в государственных учреждениях, особенно в структурах, связанных с финансовым надзором и контролем.
Следите за новостями на других платформах: