Рига: +5.7°С
Фиктивные компании и «несуществующий месяц»: схема мошенничества с госпомощью
В Соединенных Штатах разгорается громкий скандал, связанный с нецелевым использованием средств, выделенных на поддержку бизнеса в период пандемии COVID-19. 34-летний житель Лос-Анджелеса, работавший водителем в сервисе райдшеринга, Брюс Чой, предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. По версии федеральных прокуроров, Чой незаконно получил более 2 миллионов долларов, предназначенных для помощи легальным предприятиям, и, среди прочего, конвертировал значительную часть средств в криптовалюту, в частности, в Биткоин.
Следствие утверждает, что период активных махинаций охватывал почти четыре года: с мая 2020 по декабрь 2024 года. Чой подавал мошеннические заявки на получение федеральных кредитов, якобы для поддержки своего бизнеса. Власти США в рамках расследования уже успели изъять у него почти 40 единиц Биткоина и другие цифровые активы, что подчеркивает растущее внимание правоохранительных органов к криптопреступлениям.
Легенда о «Premier Republic» и сомнительная бухгалтерия
Согласно обвинительному заключению, предъявленному Прокуратурой США по Центральному округу Калифорнии, Чой выступал в роли генерального директора и владельца компании под названием «Premier Republic». Прокуроры настаивают, что эта структура была полностью вымышленной: она не вела никакой реальной деятельности и не имела наемных сотрудников. Тем не менее, в заявках на получение кредитов Чой указывал впечатляющие финансовые показатели.
В частности, он заявлял, что его фирма имела среднемесячный фонд оплаты труда в размере около 798 тысяч долларов. Для подтверждения своего статуса он представил, как утверждается, поддельную налоговую декларацию за 2019 год, где «Premier Republic» отчиталась о доходе почти в 11,8 миллиона долларов и чистой прибыли, превышающей 9,6 миллиона долларов. Однако наиболее курьезным элементом мошеннической документации стала фальшивая банковская выписка, содержащая записи о депозитах на 798 тысяч долларов за период «с 1 по 31 февраля 2020 года». Этот факт вызвал особое внимание, поскольку февраль, как известно, никогда не имеет 31 дня, что стало яркой деталью в деле о тщательно спланированном обмане.
Вторая фирма и задержание в аэропорту
Махинации на этом не закончились. Следствие полагает, что Чой использовал схему не только через «Premier Republic». Он также подал заявку от имени другой, также фиктивной, компании с названием «Bruce», которая, по его словам, работала в сфере недвижимости и якобы насчитывала десять штатных сотрудников. Общая сумма незаконно полученных средств, по оценкам, превысила 2 миллиона долларов. Большая часть этих денег, как считают прокуроры, была быстро переведена на криптовалютную биржу Kraken для покупки цифровых активов.
Задержание подозреваемого произошло при драматических обстоятельствах. Брюса Чоя арестовали на прошлой неделе прямо в международном аэропорту Сан-Франциско, когда он возвращался из поездки в Японию. Этот арест стал кульминацией расследования, демонстрирующего, как федеральные агентства отслеживают потоки средств, выделенных на борьбу с последствиями пандемии, даже когда они перемещаются через сложные механизмы, такие как криптовалюты.
Юридические последствия и контекст борьбы с пандемическим мошенничеством
В случае доказательства вины Брюсу Чою грозит весьма серьезное наказание. По совокупности предъявленных обвинений, включая четыре эпизода мошенничества с использованием электронных средств, затрагивающего финансовые учреждения, и один эпизод отмывания денег, ему может быть назначено суммарно более 150 лет лишения свободы. Максимальный срок по каждому эпизоду мошенничества с использованием средств связи составляет до 30 лет, а за отмывание денег — до 10 лет.
Данное дело является частью более широкой тенденции: после распределения миллиардов долларов в рамках экстренных мер поддержки бизнеса правительство США активизировало усилия по пресечению злоупотреблений. Использование передовых технологий анализа блокчейна значительно улучшило возможности правоохранительных органов по отслеживанию средств, выведенных в криптовалюту, делая такие схемы, как у Чоя, более рискованными для мошенников.
Следите за новостями на других платформах: