Файлы Эпштейна: Латвия как возможное звено в отмывании средств. Реакция Банка Латвии и FCD

Загадочные транзакции: Что раскрыли «Файлы Эпштейна» о Латвии

Недавняя публикация обширного массива документов, связанных с осужденным в США Джеффри Эпштейном, вызвала международный резонанс, затронув и Латвию. Хотя первоначально внимание было сосредоточено на обвинениях в торговле людьми, новые данные указывают на потенциально более широкую схему, связанную с отмыванием преступно нажитых средств. Согласно этим документам, Латвия, в частности, фигурирует как возможное место для сокрытия незаконно полученных денег через счета физических лиц.

Эти документы, получившие название «файлы Эпштейна», содержат, по сообщениям, более 3 миллионов записей. В контексте Латвии, Рига упоминается в файлах более 800 раз, а сама страна – свыше 500 раз, преимущественно в связях, датируемых, в основном, 2007 годом. Помимо упоминаний о возможной вербовке, что уже стало поводом для начала расследования Государственной полицией Латвии, всплыли и финансовые аспекты.

Финансовый след и роль латвийских структур

Информация о возможном отмывании денег через латвийские банковские счета частных лиц требует пристального внимания регуляторов. В свете этих обвинений, общественность ожидает официальных комментариев и действий от ключевых финансовых надзорных органов страны. Центральным игроком в данном вопросе является Банк Латвии (Latvijas Banka), выполняющий функции центрального банка и ответственный за стабильность финансовой системы и надзор за санкционным режимом.

Второй важной структурой является Служба финансовой разведки (Finanšu izlūkošanas dienests, FCD). Цель FCD – предотвращение использования латвийской финансовой системы для осуществления финансовых преступлений. Эта служба, находящаяся в ведении Кабинета министров, уполномочена проводить анализ подозрительных транзакций и передавать данные правоохранительным органам.

Ответ Банка Латвии: Общие принципы и санкции

Банк Латвии, как участник Европейской системы центральных банков, в своей деятельности руководствуется строгими европейскими и национальными директивами по борьбе с отмыванием денег (AML/CFT). Хотя прямых заявлений о конкретных результатах расследования в связи с «файлами Эпштейна» на текущую дату (3 февраля 2026 года) не поступало, регулятор, вероятно, уже проводит внутреннюю проверку или координирует действия с правоохранительными органами.

Банк Латвии регулярно применяет санкции к участникам финансового рынка за нарушения. Например, имеются сведения о применении штрафов к бывшим членам правления банков за нарушения регуляторных требований, что свидетельствует о работе системы контроля в целом. Однако эти случаи, как правило, не связаны напрямую с международными скандалами такого масштаба.

Позиция Службы финансовой разведки (FCD)

FCD отвечает за сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях. В случае обнаружения в опубликованных документах признаков потенциально незаконных переводов, особенно касающихся отмывания средств, FCD должна была бы получить соответствующие сообщения от поднадзорных учреждений и инициировать проверку.

Служба располагает системой goAML для подачи отчетов и работает под надзором Кабинета министров. Ее основная задача — обеспечить, чтобы латвийская финансовая система не служила прикрытием для преступной деятельности. Публикация данных по Эпштейну, в которых фигурируют транзакции, потенциально связанные с Латвией, ставит перед FCD задачу верификации этих данных с имеющимися в их распоряжении отчетами.

Первые шаги и международный контекст

Упоминания в файлах также касаются личных контактов, включая предполагаемые приглашения от высокопоставленных латвийских чиновников в прошлом и связи с модельными агентствами. Государственная полиция Латвии уже объявила о начале расследования после обнародования материалов, касающихся вербовки. В контексте финансового аспекта, сотрудничество с международными партнерами, в том числе с США, вероятно, будет ключевым для прояснения деталей о возможном сокрытии средств.

Ожидается, что в ближайшее время официальные ведомства представят более конкретную информацию о том, были ли эти предполагаемые финансовые махинации задокументированы и расследовались ли они ранее в Латвии.