Рига: -7.9°С
Сотрудничество на межгосударственном уровне: итоги года
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии в партнерстве с правоохранительными органами Украины сумело в текущем году пресечь деятельность крупной международной организованной преступной структуры. Эта сеть, тесно связанная с киберпреступностью, занималась легализацией средств, полученных незаконным путем, на общую сумму, превышающую 1,6 миллиона евро.
В рамках совместной международной операции, проведенной в 2025 году, были идентифицированы около 300 человек, выступавших в роли так называемых «денежных мулов», а также лица, непосредственно занимавшиеся их вербовкой и организацией финансовых потоков. Особо отмечается, что 213 из установленных фигурантов являются жителями Латвии.
«Денежные мулы»: портрет подозреваемых и метод вербовки
Ключевой особенностью данной преступной группы стало то, что большинство задержанных латвийцев – это молодые люди, возраст которых, как правило, не превышает 18–20 лет. По данным следствия, вербовка этих лиц для участия в преступной схеме осуществлялась посредством социальных сетей. Госполиция Латвии подчеркивает, что участники схемы, именуемые «денежными мулами», не являлись случайными или невольно введенными в заблуждение лицами. Напротив, они представлялись сознательно действующими и функционально важными звеньями в сложной структуре по отмыванию преступных доходов.
Схема мошенничества: Refund Fraud и криптовалюты
Расследование выявило мошенническую схему, основанную на методе «refund fraud», или мошенничестве с возвратом средств. Суть заключалась в необоснованном выставлении запросов на возврат средств за товары или услуги на различных интернет-торговых платформах. Злоумышленники достигали этого либо путем предоставления заведомо ложной информации, либо путем грубого нарушения установленного порядка процедуры возврата.
В результате таких манипуляций значительный финансовый ущерб был нанесен одному из иностранных платежных учреждений.
Для того чтобы максимально усложнить отслеживание происхождения незаконно полученных активов, преступники применяли изощренные методы сокрытия следов. В частности, они проводили структурированные транзакции через платформы, работающие с криптовалютами, тем самым интегрируя украденные средства в экосистему цифровых активов.
Силовые меры и правовые последствия
В декабре 2025 года правоохранительные органы Латвии и Украины провели серию масштабных обысков на подконтрольных территории. В ходе этих мероприятий были изъяты многочисленные IT-устройства, средства связи, а также данные, касающиеся детального планирования финансовых операций и зашифрованной коммуникации между членами преступной группировки.
На территории Украины, в частности, следствие выявило, что мошеннические колл-центры, которые могли быть связаны с этой схемой, располагались в таких городах, как Днепропетровск, Киев и Ивано-Франковск. Также сообщается об отдельном задержании 12 граждан Латвии, действовавших в этих центрах.
В Латвии Управлением по борьбе с экономическими преступлениями возбужден ряд уголовных процессов, включая статьи о легализации преступных доходов в крупном размере, совершенной организованной группой. Санкции за наиболее тяжкие из инкриминируемых преступлений могут включать лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества.
Призыв к бдительности
Государственная полиция, подводя итоги операции, в очередной раз акцентирует внимание общественности на необходимости повышенной бдительности. Правоохранительные органы настоятельно призывают граждан никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать третьим лицам свои банковские карты, коды доступа или данные для входа в онлайн-банкинг.
Также полиция предостерегает от соблазна легкой и быстрой наживы, особенно если предложения связаны с необходимостью открытия счетов, получением или перечислением финансовых средств, принадлежащих другим лицам, без заключения соответствующего трудового договора.
Следите за новостями на других платформах: