Трое граждан Латвии задержаны в Техасе по подозрению в хищении $14 млн через мошенничество с подарочными картами

Крупная международная афера в Техасе: Арест граждан Латвии

В штате Техас, США, произошло громкое задержание: трое граждан Латвии были арестованы по подозрению в причастности к масштабной схеме мошенничества с подарочными картами, ущерб от которой оценивается в колоссальные 14 миллионов долларов США (около 12 миллионов евро). Об этом сообщили американские правоохранительные органы. Инцидент привлек внимание как на местном, так и на международном уровне, особенно в контексте растущей проблемы киберпреступлений и финансовых махинаций, затрагивающих розничную торговлю.

Задержанные лица были идентифицированы как Кристиан Петровскис, Ромундс Цубревиц и Нурмундс Улевикус. Все трое столкнулись с серьезными обвинениями, в частности, им инкриминируется мошенническое владение подарочными картами (Fraudulent Possession of Gift Cards), что в Техасе квалифицируется как преступление первой степени тяжести, предусматривающее суровое наказание.

Механизм мошенничества: Клонирование и хищение средств

Суть преступной операции, по данным следствия, заключалась в изощренном методе, известном как клонирование подарочных карт. Этот вид мошенничества не требует взлома компьютерных систем, но наносит значительный урон потребителям и ритейлерам.

Схема работала следующим образом: подозреваемые проникали в розничные магазины, в основном крупные сетевые супермаркеты и гипермаркеты, и похищали неактивированные подарочные карты с дисплеев. Затем, используя специальные инструменты, они аккуратно вскрывали оригинальную упаковку карт, считывали электронные номера, привязанные к карте, и тут же запечатывали упаковку обратно, чтобы она выглядела нетронутой. Скопированные данные затем переносились на другие носители или использовались для мониторинга баланса.

Потребителей призывают внимательно осматривать упаковку подарочных карт перед покупкой, ища любые признаки склеивания, повреждения или следы неаккуратного вскрытия, которые могут свидетельствовать о вмешательстве мошенников.

Как только ничего не подозревающий покупатель приобретал такую «обновленную» карту и пополнял ее средствами, злоумышленники отслеживали активацию баланса. Сразу после зачисления средств они получали доступ к цифровой информации и переводили деньги с карты на другую, по сути, обналичивая их или используя для покупки дорогостоящих товаров. Следствие установило, что подозреваемые, по их собственным признаниям, ежедневно посещали до десяти магазинов, совершая кражи семь дней в неделю, а их незаконная деятельность продолжалась с мая 2025 года.

Масштаб операции и география преступлений

Арест стал результатом совместной работы нескольких подразделений, включая Центр финансовой разведки штата Техас (Texas Financial Crimes Intelligence Center), а также участием местных правоохранительных органов, таких как Департамент полиции Гарленда и Департамент полиции Далласа, а также Погранично-таможенная служба США.

При задержании у мужчин было изъято более 400 скомпрометированных подарочных карт. Преступления, связанные с этой группой, были зафиксированы в нескольких крупных регионах Техаса, включая агломерации Даллас-Форт-Уэрт, а также в районах Центрального Техаса и побережья Мексиканского залива. Среди городов, где были зафиксированы эпизоды хищений, упоминаются Остин, Даллас, Форт-Уэрт, Хьюстон и Сан-Антонио.

Официальные лица подчеркнули, что раскрытие этой схемы произошло как раз накануне рождественского сезона, когда спрос на подарочные карты традиционно достигает пика, что могло бы увеличить общий ущерб на миллионы долларов в ближайшие недели.

Реакция властей и новый закон

Задержание такого масштаба в преддверии праздников вызвало обеспокоенность среди потребителей, но одновременно стало демонстрацией эффективности новых мер по борьбе с финансовыми преступлениями в Техасе. Отмечается, что аресты были произведены после вступления в силу 1 сентября 2025 года нового закона, принятого 89-м созывом Законодательного собрания Техаса, специально направленного на ужесточение борьбы с манипуляциями с подарочными картами.

Двое из задержанных находятся под стражей в окружной тюрьме Далласа, а один из них содержится в тюрьме города Гарленд. Иностранный статус задержанных также является важным аспектом дела, указывая на международный характер деятельности.

Советы потребителям в свете инцидента

Правоохранительные органы, комментируя инцидент, настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность при покупке подарочных карт, особенно в период высокого спроса.

Основная рекомендация сводится к тщательному визуальному осмотру: необходимо проверять, не было ли повреждено защитное покрытие, нет ли излишков клея, и убедиться, что карта плотно зафиксирована в оригинальной картонной основе. Эксперты также советуют, если есть возможность, сразу после покупки проверить баланс карты, прежде чем передавать ее в подарок.

Этот случай служит суровым напоминанием о том, что даже, казалось бы, простой и безопасный способ дарения, как подарочная карта, может быть использован изощренными преступными группировками, действующими в международных масштабах.