В Валмиерском крае мужчина трижды передал деньги одному курьеру, поверив в схемы с «защитой от мошенников»

Многоступенчатое мошенничество: как действовали аферисты

В Латвии, в Валмиерском крае, зафиксирован необычный инцидент, где мужчина 1962 года рождения в течение нескольких дней стал жертвой телефонных мошенников, трижды передав наличные деньги одному и тому же курьеру. Об этом происшествии сообщила Государственная полиция Латвии, уточнив, что по данному факту уже начат уголовный процесс и ведется расследование.

Схема, использованная преступниками, была многоуровневой и включала в себя несколько ролей, которые мошенники последовательно навязывали жертве. Злоумышленники, которые общались с потерпевшим исключительно на русском языке, умело манипулировали его доверием, меняя легенды от одной беседы к другой.

Смена ролей: от курьера до «полицейского»

Первый контакт произошел в январе этого года, когда мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей курьерской службы. Под предлогом подтверждения личности для якобы ожидаемой посылки, она убедила жертву сообщить личные данные и подтвердить действия через коды Smart-ID.

Почти сразу после этого мошенники перешли ко второй фазе. Позвонил другой человек, который утверждал, что он юрист из банка. Этот «юрист» заявил, что первый звонок был от настоящих мошенников, и теперь банк готов оказать помощь. В ходе этого разговора на имя жителя Валмиерского края был оформлен быстрый кредит на сумму 8800 евро, которую он подтвердил, следуя продиктованным инструкциям через Smart-ID.

Передача средств и «защита» денег

Далее аферисты заставили мужчину снять наличные с банковского счета и передать их курьеру, которому было сказано, что он якобы доставит эти средства в Банк Латвии для «проверки». Кроме того, жертва под давлением перевела 3000 евро на зарубежный банковский счет, якобы для «защиты» оставшихся сбережений от невидимых угроз.

Всего таких встреч с одним и тем же курьером, который действовал по указанию мошенников, состоялось трижды. В результате этих передач мужчина лишился наличными 7200 евро. Полиция пока уточняет общую сумму финансовых потерь.

Давление через «правоохранительные органы»

После передачи наличных мошенники продолжили оказывать психологическое давление. Мужчине сообщили о блокировке его платежной карты. Тот же «банковский юрист» велел ему явиться в банк и заявить, что деньги нужны на ремонт и личные нужды, чтобы карту якобы разблокировали.

Кульминацией стало обращение человека, представившегося сотрудником полиции. Этот «полицейский» предупредил, что в банке может работать мошенник, и что за потерпевшим якобы ведется видеонаблюдение. Под этим предлогом ему было строго предписано озвучить в банке именно ту версию событий, которую ему заранее продиктовала лжеюристка.

Реакция и предостережения

Государственная полиция призывает граждан сохранять бдительность и помнить, что ни полиция, ни банк никогда не будут требовать переводить деньги на сторонние счета или передавать наличные неизвестным лицам под предлогом защиты средств или проведения «тайных операций». Подобные многоступенчатые схемы, где задействованы разные роли, включая имитацию участия правоохранительных органов, являются отработанной тактикой телефонных преступников.

В подобных случаях эксперты советуют немедленно прерывать разговор при возникновении любых просьб о передаче данных или переводе средств и обращаться за разъяснениями непосредственно в свой банк по официальному номеру или в полицию.