Рига: -5°С
Совместная операция Украины и Латвии пресекла деятельность финансовой сети
Правоохранительные органы Украины и Латвии провели успешную операцию, в результате которой была разоблачена крупная международная организованная преступная сеть. Эта группировка специализировалась на совершении киберпреступлений и последующей легализации доходов на сумму, превышающую 1,6 миллиона евро. Национальный департамент полиции Украины, действуя под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, координировал свои действия с Государственной полицией Латвии, в частности, с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями, что позволило добиться значительных результатов.
Ключевым элементом в деятельности преступников была мошенническая схема, известная как refund fraud — незаконное получение возврата средств за покупки, совершенные в интернете. Злоумышленники использовали вводящую в заблуждение информацию или нарушали законные процедуры для инициирования ложных возвратов на торговых онлайн-платформах. В результате таких манипуляций серьезный финансовый ущерб был нанесен одному из иностранных платежных учреждений.
Масштабы и профиль участников: доминирование граждан Латвии
В ходе всестороннего досудебного расследования правоохранителям удалось установить личности около 300 человек, вовлеченных в эту сложную структуру. Шокирующим фактом стало то, что подавляющее большинство из них — 213 человек — являются гражданами Латвии. Примечательно, что основной костяк этих исполнителей составляют молодые люди: по предварительным данным, большинство подозреваемых находятся в возрасте от 18 до 20 лет. Эта категория граждан, вероятно, была завербована в преступную сеть относительно недавно.
Вербовка новых участников, исполнявших роль так называемых «денежных мулов», по всей видимости, осуществлялась через популярные социальные сети. Госполиция Латвии подтвердила, что эти лица обучались целенаправленно для исполнения функций курьеров и перевода средств, что свидетельствует о высокой степени организации группы.
Механизмы сокрытия следов и задержания
Для маскировки незаконного происхождения денег преступники применяли многоступенчатые и запутанные финансовые механизмы. В их арсенале были сложные транзакции, активное использование криптовалютных платформ для интеграции «грязных» денег в экосистему цифровых активов, а также задействование сети «дропов». Дропы — это лица, которые за определенное денежное вознаграждение предоставляли свои банковские счета для проведения подозрительных операций.
«Для сокрытия происхождения средств злоумышленники использовали сложные финансовые транзакции, криптовалютные платформы, а также сеть так называемых „дропов“ — лиц, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои банковские счета для проведения операций», — отмечают в украинских надзорных органах.
В декабре 2025 года в рамках скоординированной международной операции на территории Латвии были проведены обыски. В ходе следственных действий были изъяты важные улики: компьютерная техника и средства связи, которые содержали данные о детальном планировании финансовых схем и переписку в зашифрованных мессенджерах. На основании собранных доказательств в Латвии были задержаны лица, имеющие прямое отношение к организации и функционированию преступной сети.
Юридические последствия и призыв к общественности
В связи с делом латвийские правоохранительные органы инициировали уголовные процессы. В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями начато расследование по нескольким статьям Уголовного закона Латвии, касающимся легализации преступно нажитых средств в крупном размере, незаконного использования чужих платежных средств и получения/распространения данных для такого использования, часто в составе организованной группы. Параллельно Национальная полиция Украины ведет расследование по факту мошенничества, совершенного организованной группой.
Офис Генерального прокурора Украины выступил с обращением к гражданам, подчеркивая важность бдительности в сфере личных финансов. В ведомстве настоятельно призывают население никогда не передавать третьим лицам свои банковские карты, ПИН-коды или данные доступа к счетам. Также граждан предостерегают от отклика на предложения о «легком заработке», особенно те, что связаны с открытием счетов для перечисления чужих средств. О любых попытках вербовки в подобные сомнительные схемы необходимо немедленно информировать правоохранительные органы.
Следите за новостями на других платформах: