Рига: +3.1°С
Новые каналы обхода санкций: пять криптобирж под подозрением Elliptic
Аналитическая компания Elliptic обнародовала доклад, в котором идентифицировала пять криптовалютных платформ, продолжающих играть ключевую роль в содействии обходу международных санкций в отношении России. Этот процесс особенно актуален на фоне того, что одна из крупнейших подсанкционных площадок, Garantex, была фактически вытеснена с рынка, а регуляторы ЕС рассматривают возможность введения полного запрета на криптотранзакции с РФ.
Согласно исследованию, большинство из выявленных бирж, несмотря на свою активность в обслуживании российских финансовых потоков, сами пока избежали прямого попадания под санкции. Анализ показывает, что ликвидация Garantex не привела к исчезновению инфраструктуры обхода санкций, а, наоборот, вызвала ее распыление среди более широкого круга операторов.
Ключевые игроки и объемы транзакций
Среди пяти платформ, попавших в поле зрения аналитиков, одна биржа, по данным Elliptic, обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте, что свидетельствует о колоссальных объемах операций. Наиболее крупной из неподсанкционных площадок в отчете названа ABCeX. Исследователи отмечают, что эта биржа осуществляет торговлю между рублем и криптовалютой, при этом ее офис, как и у некогда доминировавшей Garantex, располагается в московском комплексе «Федерация».
Значительная часть криптопотоков, проходящих через ABCeX, по данным Elliptic, направлялась на кошельки Garantex, а также на другую фигурирующую в отчете платформу — Aifory Pro.
Дело Exmo и подозрительная общность инфраструктуры
Особое внимание экспертов привлекла биржа Exmo. Несмотря на публичное заявление компании о выходе с российского рынка в 2022 году и продаже регионального бизнеса структуре Exmo.me, блокчейн-анализ выявил сохранение общей инфраструктуры кастодиальных кошельков между обеими платформами.
Зафиксировано, что через Exmo было осуществлено более 19,5 миллионов долларов прямых транзакций с субъектами, находящимися под санкциями, включая Garantex, Grinex и Chatex.
Эта ситуация подчеркивает сложность деанонимизации финансовых цепочек, когда, казалось бы, разделенные структуры сохраняют технологическую связь, позволяющую продолжать транзакции с подсанкционными контрагентами.
Единственная под санкциями и роль P2P-сегмента
Единственной из пяти идентифицированных бирж, которая уже находится в санкционных списках, оказалась Bitpapa. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) включило эту P2P-платформу в санкционный список еще в марте 2024 года. Тем не менее, по оценкам Elliptic, около 9,7% исходящих криптопотоков Bitpapa все еще направляются на цели, находящиеся под санкциями OFAC. Отмечается, что платформа активно использует ротацию адресов кошельков для затруднения систем мониторинга.
Пятую строчку в списке аналитиков заняла Aifory Pro. Эта площадка, предоставляющая услуги по обмену наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, также помогает пользователям обходить ограничения, предлагая виртуальные платежные карты, пополняемые через USDT, что позволяет оплачивать недоступные ранее иностранные сервисы. Кроме того, аналитики зафиксировали взаимодействие Aifory Pro с иранскими криптовалютными биржами.
Rapira и трансграничные потоки
В списке фигурирует и грузинская биржа Rapira, имеющая, по некоторым данным, офис в Москве. По данным Elliptic, эта платформа перевела более 72 миллионов долларов на кошельки уже подсанкционной биржи Grinex. Этот факт иллюстрирует, как средства могут мигрировать между различными юрисдикциями и платформами, чтобы сохранить доступ к ликвидным активам вне банковской системы.
В целом, полученные данные указывают на то, что российские субъекты активно используют менее известные или недавно появившиеся криптоплатформы для осуществления трансграничных платежей. Фиатные средства, в частности рубли, конвертируются в криптовалюту, пересекают границы и затем могут быть обратно обменяны на фиат через другие, менее регулируемые каналы.
Ситуация вновь привлекает внимание международных регуляторов к необходимости ужесточения контроля за всей экосистемой децентрализованных финансов (DeFi) и централизованных бирж, которые могут быть использованы для нарушения режима экономических ограничений. Продолжающееся давление на традиционные финансовые институты лишь стимулирует спрос на подобные крипто-обходные пути.
Следите за новостями на других платформах: