Более 236 тысяч евро потеряно в Латвии за неделю: Государственная полиция фиксирует рост числа афер

Финальная неделя декабря принесла крупный ущерб: итоги мошенничества в Латвии

В последнюю полную неделю уходящего года, с 22 по 28 декабря, жители Латвии понесли значительные финансовые потери от действий мошенников. По данным Государственной полиции, общая сумма выманных средств за этот период превысила 236 тысяч евро, что стало предметом пристального внимания правоохранительных органов. Эта цифра, озвученная агентству ЛЕТА, подчеркивает сохраняющуюся актуальность проблемы киберпреступности и телефонного мошенничества, даже в период предпраздничной суеты.

Всего за указанный семидневный период Госполиция зафиксировала 139 отдельных инцидентов, связанных с мошенничеством. Примечательно, что в 42 случаях злоумышленникам удалось успешно завершить свою аферу, получив деньги от жертв. В то же время, в 97 случаях бдительность или своевременное вмешательство граждан позволили предотвратить финансовый ущерб, хотя сами попытки обмана имели место.

Инвестиционное мошенничество и звонки от «специалистов» — основные схемы

Анализ зарегистрированных случаев показывает, что мошенники продолжают активно использовать проверенные временем и новые тактики. Наибольшие убытки на прошлой неделе были связаны с так называемым инвестиционным мошенничеством. Эта схема, как правило, начинается с заманчивых предложений в интернете или социальных сетях, где «финансовые эксперты» обещают гарантированную и высокую доходность от вложений в криптовалюты или акции.

«Финансовые эксперты» используют изощренные методы психологического давления. Они создают иллюзию быстрого обогащения, демонстрируя фальшивые графики роста вложений, иногда даже используя имена известных личностей или предпринимателей Латвии, чтобы повысить доверие. В результате жертвы убеждаются вложиться по-крупному, а порой и берут кредиты, чтобы удовлетворить растущие аппетиты мошенников. По данным полиции, только на этой неделе таким способом было похищено 114 250 евро, причем наибольшее число таких инцидентов было зарегистрировано именно в Рижском регионе.

«Инвестиционное мошенничество — долгосрочное, оно может длиться годами! Мошенник психологически влияет на "инвестора", обманывает его, показывает графики и рассказывает о "лучшем будущем". Жертву затягивают в ловушку, она инвестирует, тратит свои деньги, выпрашивает у всех родственников, начинает продавать машины...», — предупреждают представители Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции, отмечая, что обман может завести человека в глубокие финансовые долговые ямы.

Телефонный террор: от коммунальщиков до банковских служащих

По-прежнему доминирующим каналом связи для мошенников остаются телефонные звонки. Злоумышленники демонстрируют поразительную изобретательность, выдавая себя за представителей самых разных, вызывающих доверие структур.

В списке «маскировок» фигурируют сотрудники коммунальных служб, работники полиции, представители операторов мобильной связи, Службы государственных доходов (VID), Госагентства социального страхования (VSAA), а также сотрудники кредитных учреждений и почтовых служб.

Особое внимание уделяется людям, у которых есть сбережения наличными. Нередко в ходе беседы мошенники, действуя под видом сотрудников правоохранительных органов или банков, убеждают жертву, что ее деньги находятся в опасности и их необходимо срочно «задекларировать» или перевести на «безопасный» счет. При этом, как отмечается в сводках, общение зачастую переносится на мессенджер WhatsApp, где иллюзия личного контакта и доверия усиливается.

Представители полиции также предупреждали, что в преддверии и во время праздников, в частности Рождества, активизировалась волна СМС-сообщений, замаскированных под уведомления от курьерских служб, таких как Latvijas Pasts, DPD или Omniva. В этих СМС могли содержаться угрозы о необходимости уплаты таможенных пошлин или неверно указанном адресе, с требованием немедленной оплаты по присланной ссылке. Полиция строго рекомендовала гражданам ни при каких обстоятельствах не вводить на таких сайтах данные своих банковских карт, особенно PIN-коды 1 и 2.

Контекст: Борьба с организованной преступностью и «денежными мулами»

Хотя упомянутые 236 тысяч евро являются результатом спорадических афер, правоохранительные органы Латвии ведут активную работу и на более высоком, организованном уровне. В конце декабря стало известно о раскрытии крупной международной преступной сети, связанной с киберпреступностью и отмыванием денег.

Госполиция Латвии, совместно с украинскими коллегами, пресекла деятельность сети, которая отмыла более 1,6 миллиона евро. Ключевой частью этой схемы был метод refund fraud («мошенничество с возвратами») на интернет-торговых платформах. Преступники необоснованно получали возвраты средств за товары или услуги, используя ложную информацию, а затем выводили «грязные» деньги через криптовалютные платформы для сокрытия следов.

В рамках этого расследования были идентифицированы сотни так называемых «денежных мулов» — людей, которые использовались для проведения транзакций. Значительная часть этих курьеров, около 213 человек, оказались гражданами Латвии. Большинство из них — молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, которых, как установило следствие, активно вербовали через социальные сети.

В связи с этим раскрытием, в Латвии был начат уголовный процесс по статьям, касающимся легализации преступных доходов в крупном размере и незаконного использования финансовых инструментов. Этот случай демонстрирует, что мошенничество в стране имеет многоуровневый характер: от мелких телефонных афер до сложной международной схемы отмывания денег.

Профилактика и рекомендации полиции

В условиях постоянного ужесточения методов обмана, Государственная полиция регулярно обращается к общественности с призывами сохранять бдительность. Ключевым моментом в борьбе с телефонными аферистами является недоверие к внезапно поступившей информации, требующей немедленных действий.

Полиция советует:

• Никогда не сообщать конфиденциальные данные, такие как PIN-коды, пароли или полный номер банковской карты, по телефону или в ответ на подозрительные СМС.
• Проверять информацию. Если звонящий представляется сотрудником банка, полиции или госучреждения, необходимо положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальному номеру этой организации, чтобы удостовериться в достоверности информации.
• Остерегаться обещаний быстрой и легкой наживы. Любые предложения с гарантированной высокой доходностью без риска — почти всегда признак инвестиционного мошенничества.
• Осторожно относиться к ссылкам в СМС, особенно если они касаются доставки, таможни или оплаты мелких сумм. Лучше зайти на официальный сайт службы доставки напрямую.

Сумма в 236 954 евро, потерянная за одну неделю, служит суровым напоминанием: мошенники не берут выходных, и финансовая безопасность граждан в значительной степени зависит от их собственной осведомленности и осторожности.