Активы подсанкционных лиц: Как олигархи, близкие к Путину, скупают обанкротившийся бизнес в ЕС и НАТО через Латвию

Новые владельцы на руинах: Схемы скупки европейских активов

В последние годы на фоне усиления западных санкций и банкротства ряда предприятий в странах Европейского Союза и НАТО наблюдается тревожная тенденция: скупка этих активов структурами, аффилированными с российскими олигархами, приближенными к Кремлю. Латвия, как член ЕС и НАТО, оказалась в эпицентре этой схемы, выступая как транзитная или номинальная юрисдикция для таких операций.

Расследования независимых журналистов указывают на то, что подсанкционные бизнесмены, несмотря на введенные ограничения, находят изощренные пути для сохранения и приумножения своего европейского капитала. Эти маневры часто осуществляются через цепочки офшорных компаний и номинальных владельцев, среди которых фигурируют граждане стран Балтии.

Ключевые имена и латвийские звенья цепи

Среди лиц, фигурирующих в публикациях, связанных с сохранением российского влияния в латвийском бизнесе, неоднократно упоминались имена крупных российских предпринимателей. В частности, сообщалось, что активы Аркадия Ротенберга, которого называют одним из ближайших соратников Владимира Путина, могли быть оформлены на гражданку Латвии. Подобная практика позволяет обходить персональные санкции, сохраняя контроль над европейской недвижимостью и, предположительно, другими активами.

Кроме того, ранее внимание СМИ привлекали структуры, связанные с Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. Эти предприниматели, являющиеся крупными государственными подрядчиками в России и поставщиками для Министерства обороны РФ, через сложную сеть посредников, по данным расследований, контролировали доли в латвийских предприятиях, например, в Рижском электромашиностроительном заводе (RER). Примечательно, что эти компании, несмотря на связь с подсанкционными лицами, ранее могли получать даже финансирование из фондов Евросоюза.

Финансовые маневры и ответные шаги

Скупка обанкротившихся или испытывающих трудности бизнесов часто происходит по заниженной стоимости, что позволяет конечным бенефициарам существенно нарастить портфель активов в ЕС. Этот процесс происходит на фоне общего ужесточения финансового контроля в Европе.

Параллельно с попытками сохранения активов на Западе, в России наблюдаются встречные действия. Так, российские суды начали удовлетворять иски Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов латвийских резидентов, включая недвижимость в Москве, что стало ответом на изъятие российской собственности и финансирование ВСУ со стороны Риги и подконтрольных ей структур, например, в контексте деятельности Rietumu Banka.

Контекст: Недвижимость, санкции и элитный досуг

Латвия долгое время была привлекательной юрисдикцией для российских инвесторов, в том числе благодаря программам «золотых виз» и развитому банковскому сектору. Даже после введения ограничений, сохранение влияния прослеживается и в других сферах, включая сектор элитной недвижимости и досуга. Хотя прямых публичных подтверждений о покупке именно элитного секс-клуба напрямую структурами Ротенберга или других олигархов в открытых источниках на данный момент нет, сам факт упоминания подобного контекста в связи с общим скандалом о скупке активов указывает на попытки сохранения влияния в разнообразных секторах экономики.

Подобные схемы, где номиналы используются для сокрытия реальных владельцев, вызывают серьезную озабоченность у регуляторов ЕС, стремящихся к полной изоляции подсанкционных лиц от европейских экономических рынков.