Швейцария немедленно заморозила активы, связанные с Николасом Мадуро

Превентивные меры в отношении активов Мадуро

Федеральный совет Швейцарии принял решение о немедленном замораживании любых активов, принадлежащих свергнутому венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и его ближайшему окружению. Это решение было принято в качестве превентивной меры, рассчитанной на четыре года.

В официальном пресс-релизе правительства указано, что таким образом Федеральный совет стремится гарантировать, что «в нынешней ситуации незаконно приобретенные активы не будут выведены из Швейцарии». Как сообщает портал EuroNews.com, это стало первым подобным объявлением о заморозке активов после ареста Мадуро в минувшую субботу. Однако Берн не уточнил ни точного объема этих средств, ни факта их наличия на территории страны.

Правовое обоснование и существующие санкции

Данное распоряжение было издано в соответствии с Федеральным законом о замораживании и реституции незаконно полученных активов, находящихся в собственности политически значимых иностранных лиц (FIAA). В заявлении швейцарского правительства подчеркивается:

Заморозка активов, принятая в качестве превентивной меры, затрагивает любые активы, принадлежащие г-ну Мадуро и другим связанным с ним лицам, находящиеся на территории Швейцарии.

Важно отметить, что эта мера не затрагивает действующих членов правительства Венесуэлы. Швейцария уже имеет наложенные санкции против Венесуэлы с 2018 года. Стоит напомнить, что США, Канада и Европейский союз ввели собственные санкции и эмбарго на торговлю с Каракасом еще в 2017 году.

Перспективы реституции и причины ареста Мадуро

Швейцарские власти также заявили о намерении предпринять шаги по возвращению средств народу Венесуэлы в случае, если будущие юридические разбирательства докажут их незаконное происхождение. В заявлении говорится:

В случае если будущие судебные разбирательства покажут, что средства были получены незаконным путем, Швейцария приложит все усилия для обеспечения того, чтобы они пошли на пользу венесуэльскому народу.

Напомним, что 3 января Николас Мадуро был задержан американскими силами в Каракасе и доставлен в Соединенные Штаты. Ему предъявлены обвинения в наркотрафике, а также в предполагаемом сотрудничестве с наркоторговцами и преступными группировками как в Венесуэле, так и в Колумбии.

Роль швейцарского банковского сектора

Швейцарская индустрия частного банкинга неоднократно оказывалась в центре внимания международных расследований, утечек информации и отчетов надзорных органов. Этот сектор привлекал политически значимых лиц и клиентов с высоким уровнем риска благодаря сочетанию нескольких факторов: политической стабильности страны, развитой индустрии управления активами и исторически сильной защите банковской и корпоративной тайны, которая затрудняет отслеживание конечных бенефициаров.