Вторая волна «Жадного»: ЕС бьет по схеме ввоза битых авто из США, нанесен ущерб на миллионы евро

Международная операция против картельного сговора: новые задержания

Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) совместно с Европолом и немецкими налоговыми следователями провела вторую крупную фазу международной операции под кодовым названием «Жадный» (или «Nimmersatt», по данным Европола). Масштабные следственные действия, включавшие более 40 обысков в различных городах Литвы, нацелены на пресечение деятельности организованной преступной группы, занимавшейся ввозом в Евросоюз сильно поврежденных автомобилей из Соединенных Штатов.

Операция затронула не только Литву, но и другие страны ЕС, включая Латвию, где задержания и обыски проходили еще весной. По информации, озвученной Европейской прокуратурой (EPPO), речь идет об обширной международной сети, простирающейся от США и Канады до стран ЕС, таких как Германия, Польша, Испания и другие, а также имеющей связи с Россией и Венгрией.

Миллионные убытки и опасность для потребителей

Основной ущерб, по оценкам правоохранительных органов, нанесен за счет уклонения от уплаты таможенных пошлин и мошенничества с НДС в особо крупных размерах. Сумма непоступивших в бюджеты стран-членов ЕС сборов и налогов оценивается в не менее 31 миллиона евро.

Однако финансовые махинации — лишь часть проблемы. Критическим аспектом расследования является опасность, которую эти транспортные средства представляют для конечных европейских потребителей. Автомобили, импортированные как списанный (salvage) транспорт после серьезных ДТП или иных повреждений в США, подвергались поверхностному косметическому ремонту в авторемонтных мастерских, в частности, на территории Литвы. В результате, покупатели, не подозревая о реальном техническом состоянии, приобретали, по сути, опасные машины по завышенным ценам.

Хронология и развитие расследования

Первый этап активных действий по делу «Жадный» состоялся весной 2025 года. Тогда были задержаны основные организаторы преступной структуры и директора аффилированных компаний. Эта первая волна позволила собрать значительный объем доказательств, что и привело к выявлению новых звеньев в криминальной иерархии и, как следствие, ко второму этапу, который имел место в начале февраля 2026 года.

На прошлой неделе (в конце января 2026 года) было произведено дополнительное задержание пяти подозреваемых в Клайпедском регионе Литвы, а также допрошено еще 25 человек. Эти лица, как полагают следователи, выполняли функции, позволяющие перепродавцам фиктивно отчитываться о НДС, декларируя налог только с маржи, а не со всей стоимости сделки. Менее ценные автомобили из этой схемы, как установлено, направлялись на рынки Восточной Европы.

Роль Латвии и других стран-участниц

Участие Латвии в этой транснациональной схеме не является чем-то совершенно новым в контексте борьбы с международными финансовыми преступлениями. Ранее в других резонансных делах, связанных с мошенничеством, латвийские компании и граждане также фигурировали как участники схем по отмыванию денег или финансовым махинациям, иногда в связке с литовскими партнерами.

В рамках текущей операции, помимо Литвы, ключевую роль играют немецкие органы (в частности, Налоговая полиция из Дрездена) и Европол, координирующий международное взаимодействие. Ранее, в апреле 2025 года, уже сообщалось о том, что литовская ячейка группировки использовала компании в нескольких странах ЕС, включая Болгарию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Нидерланды и Румынию, для сокрытия реального оборота. На первом этапе были наложены обеспечительные меры на активы на сумму до 26,5 миллионов евро.

«Утечка денег из региона» и разрушение экономической стабильности — это риски, которые сопровождают подобные транснациональные мошенничества, затрагивающие сразу несколько юрисдикций ЕС, где преступники используют различия в законодательстве и правоприменительной практике.

Правовой аспект и презумпция невиновности

Европейская прокуратура, которая осуществляет надзор за расследованием, подчеркивает, что все причастные лица на данный момент считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде. Расследование охватывает сложный лабиринт финансовых транзакций, связанных с куплей-продажей и ремонтом автомобилей, что требует высокой квалификации от следственных органов.

Сложность доказывания таких преступлений в сфере финансового мошенничества часто заключается в необходимости отслеживания движения средств через несколько банковских систем и юрисдикций, что делает тесное сотрудничество, как между FNTT, Европолом и немецкими партнерами, абсолютно необходимым условием для успеха.