Рига: -4.6°С
Разгром международной преступной схемы
Государственная полиция Латвии объявила о раскрытии и пресечении деятельности международной организованной преступной сети, занимавшейся отмыванием средств. По данным правоохранительных органов, в схеме было задействовано около 300 человек. Эта группа использовалась для легализации преступно нажитых денег, общая сумма которых превысила 1,6 миллиона евро, как сообщает телеканал TV3.
Масштаб операции свидетельствует о серьезном уровне организации преступной группы. Основной удар был нанесен по звеньям, отвечавшим за так называемое «прокручивание» средств. В роли «денежных мулов» (лиц, используемых для перемещения незаконных средств) выступали сотни молодых жителей Латвии.
Механизм действия и привлечение «мулов»
Преступная сеть функционировала по отлаженной международной схеме. Основной задачей завербованных лиц было открытие банковских счетов на свое имя и последующий перевод на них денежных средств, полученных в результате других мошеннических операций, а затем их обналичивание или переправка дальше по цепочке.
Правоохранительные органы отмечают, что для вербовки часто использовались методы, нацеленные именно на молодежь, которая, возможно, не до конца осознавала юридические последствия своих действий или была привлечена обещаниями легкого заработка. Использование «денежных мулов» — это стандартная практика в трансграничном отмывании денег, позволяющая основным организаторам оставаться в тени.
Масштаб ущерба и расследование
Общая сумма средств, прошедших через эту преступную структуру и легализованных ею, оценивается в более чем 1,6 миллиона евро. Это доказывает высокую прибыльность данной деятельности для организаторов.
Расследование велось в тесном сотрудничестве с международными партнерами, что подтверждает транснациональный характер преступной группы. В рамках пресечения деятельности были проведены обыски и задержания, направленные на установление всех звеньев цепи — от вербовщиков до конечных получателей средств.
Действия правоохранительных органов
Государственная полиция Латвии подчеркивает важность бдительности граждан, особенно молодых людей, в отношении предложений о быстрой и легкой подработке, связанной с финансовыми операциями. Подобные предложения зачастую маскируют участие в отмывании денег, что влечет за собой серьезную уголовную ответственность.
В данный момент проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на документирование вины всех причастных и конфискацию незаконно полученного имущества.
Следите за новостями на других платформах: